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工作的時候又恰好進入同一家銀行,很奇妙的緣分。這麼多年身邊的朋友漸行漸遠,有的去了其他城市,有的去了其他國家,有的結婚之後不再聯繫。十幾來,只有訾衍一直都在。」
第15章
葉知理坐在寬敞的會議室里,面前放著一疊文件。
細瘦的手指翻動紙頁,發出嘩嘩的聲響。這是一家小型家用電器製造商的交易記錄,出於對外貿易的緣故,開有一個外幣帳戶。
銀行每年會定期對部分企業的帳戶進行審查,不時發現一兩個形跡可疑的案子。
「這裡」,葉知理指著用螢光筆劃出的部分,對面前的合規專員解釋,「這家企業多次將貨物運到被我行列為高風險區域的國家,而且貨運活動很不尋常,總是先發貨到一個地理位置並不占優勢的中轉國,再由中轉國運抵最終目的地。」
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