第1053章 隐匿账户(第1/2 页)

这一结果，在乔岩预料之中。他们明摆着要侵吞这笔资金，怎么可能会明目张胆地写在会议纪要上。

经过一段时间的磨合，乔岩与廖健庞浩博已经建立信任，几乎每天待在一起，比家里人待的时间都长，不仅是战友，已然成为朋友。

廖健做事稳重，心思缜密，粗中有细，且有办案经验，是不可多得的得力助手。庞浩博虽为官二代，但为人低调，待人谦和，身上有匪气，对乔岩还是比较服帖。再者，他貌似很喜欢办案，用他的话说，查官员比办刑事案有意思多了。

纪检办案的最佳组合，纪检干部+公安民警+财会人员，乔岩这个团队唯独缺少懂财务的。他倒是略懂一点，比较复杂的财务报表就看不懂了。而要拿到确凿的证据，就得从一大堆数字里找出关键数据。

乔岩将今天获得的线索讲述了一遍，俩人听后同样震惊不已，大呼道：“我靠！这也太牛逼了吧，当下时代还能发生这样奇葩的事，果然是高手。”

乔岩手指有节奏地敲着桌子，看着俩人道：“华同集团前些年整合扩张的时候，当时内部确实比较混乱，手持热钱，疯狂扩张，自然让某些人有可乘之机。我在想，不管多混乱，财务出账肯定的有痕迹，他们是怎么绕过财务系统的，又是怎么保持收支平衡的，这么大的资金支出，审计部门难道就没有发现疑点吗？”

“还有，每一笔钱出来，杨清泉都会啃一大口，这还仅仅是同福煤矿，其他煤矿呢。这些年他应该积累了不少资金，那钱呢，不在他账户上，又去了哪里呢。”

廖健凝神思考道：“我们查过他及家人的账户，近十年没有大额资金进出，这样，只有两种可能，要么是现金存放在某处，要么是存到别人的账户上。南华建筑公司肖克峰是生意人，流水自然大，说不定就有杨清泉的钱。”

庞浩博接过话茬道：“也有可能存在他亲戚名下。我们这次的调查范围没有无限扩大，杨清泉到底有什么亲戚也不清底，随便找个远房亲戚，不是没可能。”

乔岩点头道：“你俩的分析都有道理，杨清泉的反侦查能力特别强，司机名下都没多少房产和存款，说明平时非常小心谨慎。廖健，杨清泉个人存款，你有没有发现什么问题？”

廖健仔细回想，摇头道：“四十五万多点，没发现什么啊。作为一个厅级干部，又是国企老总，有这么多钱不奇怪吧。”

“他每个月工资多少？”

“好像是一万两千多一点，一年不到十五万。”

“奖金呢，还有年底分红？国企可是有这笔收入的。”

廖健恍然大悟，道：“对哦，作为董事长，年底少说也有二十万吧，再高点，算上三十万，那他一年的收入就在四五十万。这些年下来，少说也有几百万吧。”

乔岩笑道：“这正是奇怪之处。还有更奇怪的，他的账户上只进不出，基本上没有支出痕迹。每个月固定往卡上打七千多元，这又是什么，工资吗，那奖金呢。就算他高风亮节，只领基础工资，不要奖金了，但这些年他的工资几乎没涨过，一直是这个数。”

乔岩这么一说，俩人陷入深思，一时间搞不懂杨清泉在玩什么套路。

见俩人不说话，乔岩直接点破道：“我们所看到的，就是杨清泉想让我们看到的。我严重怀疑，杨清泉有隐匿账户。”

“啊？现在银行系统不都公开透明吗，而且我们去银行调流水，他们不敢欺瞒。”

“对啊，这就是我的疑惑之处。我之前办理过一个案件，还是小小的科级干部，他居然有两套身份信息，照片一模一样，姓名住址身份证号码完全不同，那有没有可能，杨清泉也有两套甚至三套信息呢。”

廖健听了震惊不已，庞浩博道：“早些年身份信息管理混乱，确实存在这样的情况，不过升级到第二代身份证的时候，需要录入指纹，这种情况应该是没有了。”

乔岩心里有个大胆的想法，但没说出来。道：“就算他的存款和工资是真实的，不支出是很大问题。那他平时怎么生活的，全靠他老婆吗？这个人，真的非常狡猾，很难对付。”

“再回到同福煤矿上，我们现在可以明确，杨清泉从中截留了部分资金，但这笔钱流向哪里，我觉得肯定不可能他一个人独吞，就和金安县一样，这条线上涉及之人都有份，谁多谁少的问题。只要找到这些钱，这条线索就明晰了。”

“现金存放在哪里，资金存在谁名下，他个人又拿了多少，还得继续突破。同福煤矿基本就这样了，算是找到